时间: 2023-08-08 05:54:14 | 作者: 烧烤碳生产线设备系列
本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。
公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以348,935,611为基数，向整体股东每10股派发现金盈余4.00元（含税），送红股0股（含税），以本钱公积金向整体股东每10股转增4股。
公司自建立以来一直聚集于消防安全与物联网范畴，安身于“一站式”消防安整体系产品的研制、出产和出售。未来三年，公司将持续充沛交融通讯技能、传感物联、AI、光学技能、云核算、芯片规划、结构与机械加工等多类别/跨学科技能与经历窍门（KNOW-HOW），持续进步消防电子产品的功能、兼容性、智能化、适用场景等，在陈说期内构建构成的“3+2+2”事务结构（即，以通用消防报警（含海外）、应急照明与智能分散、工业消防为中心的“三驾马车”，气体类的主动救活和气体检测事务，及以才智消防、家用消防为中心的“两颗新星”）根底上，持续向安防、物联网等相关范畴延展，然后完结“消防安全+物联网”的全球化方针。
公司消防安全产品体系专业、丰厚、完全，涵盖了：（1）火灾主动报警及联动操控体系（整个消防体系的中心，可联动操控相关的楼宇强电体系中的消防设施）；（2）监测因用电问题引起火灾的电气火灾监控体系；（3）勘探可燃气体的可燃气体报警体系；（4）阻挠火势和有害烟气延伸的防火门监控体系；（5）协助人员分散逃离的应急照明与智能分散指示体系、余压监控体系；（6）运用各种阻燃原理救活的主动救活体系；（7）监控一切消防设备电源可正常供电运用的消防设备电源监控体系；（8）工业范畴运用的防爆型设备、工业用气体检测监控体系、火焰勘探器、感温电缆等；（9）适用家庭环境的家用消防产品；（10）消防物联网途径——“青鸟才智消防途径”（即才智消防产品与“青鸟消防云”），贯穿着火灾安全处理（前期预警→报警→防火→分散逃生→救活）的全进程，实在完结构成了“一站式”的产品与服务闭环。
本陈说期内，公司以上述产品体系为中心，持续加强对一起技能途径的打造、产品运用的迭代更新，获得了相应的展开，详细如下：
（1）推动研制技能途径的“一体化”进程：施行“同心、同向、同创、同享”战略，共同规划了操控器及现场部件开发途径，现在已在多款产品开发上运用，尽力完结青鸟消防及旗下子公司的资源共享、协作共赢；
（2）新一代火灾主动报警体系（JBF-62S系列）的开发作业：该体系的十余款产品均已获得3C认证证书或查验陈说；
（3）完结公司主力出售产品11SF操控器的晋级版11SF-C产品的送检并获得3C证书；
（4）完结防火门监控体系、消防电源监控体系、电气火灾监控体系、气体救活操控体系等子体系产品的晋级换代；
（5）本年度要点研制的新产品消防一体机已完结研制并于年内送检，现在已接连获得相应的查验陈说；
（6）在无线产品范畴接连完结包括边际专网网关、中继器等边际专网系列产品的研制；
（7）大幅下降功耗的第二代“朱鹮”芯片批量出产，月产量逐渐扩展，已广泛运用于公司的应急分散系列产品中，并逐渐替换部分高能耗的现场部件（模块、声光、感温电缆等产品）；
（8）持续迭代完善工业消防产品体系：年内图画型火灾勘探器、低配版紫外/红外/复合型火焰勘探器、吸气式感烟火灾勘探器、三波段红外火焰勘探器、毛病电弧勘探器等新产品均开发顺畅，并接连获得相应的查验陈说/3C证书；
（9）推出“消安一体化归纳处理体系”、“才智消防途径”解决方案，并已在湖南师范大学等项目布置工作；
（10）青鸟消防研讨院旗下光电勘探研讨室、气体传感器研讨室完结建立，公司致力于底层技能和中心元器件范畴持续深耕。
2021年是公司建立20周年，亦是公司未来三年规划的元年。公司全年整体出产、运营状况杰出，品牌影响力与中心竞赛力进一步进步，为提早完结50亿元规划方针的打下坚实根底。
公司全年的产品订单、发货、回款各项目标同比快速添加，完结运营收入为386,339.30万元，较上年同期添加53.03%；完结归归于上市公司股东的净赢利52,982.49万元，较上年同期添加23.21%，完结归归于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利51,301.03万元，较去年同期添加36.63%。
（1）通用消防报警事务2021年度完结快速添加，整体完结营收247,070.13万元，较去年同期添加30.88%，毛利率39.81%，整体坚持安稳；
其间：“青鸟消防”品牌较去年同期完结稳步添加，“久远”品牌较去年同期添加超越50%；海外事务方面，虽有文明、环境等的差异且受新冠肺炎疫情的持续发酵影响，但法国Finsecur公司及旗下各子公司与青鸟消防在研制、出产、商场等方面的整合进程顺畅，出售额较去年同期完结快速添加；跟着海外事务规划的逐渐扩展，公司已逐渐构成加拿大“Maple Armor”+法国“Finsecur”+西班牙“Detnov”+美国“mPower”的多品牌矩阵，一起推动世界化战略的施行、辐射全球商场。
（2）应急照明与智能分散事务坚持高速展开的迅猛态势，订单与发货量持续迸发式添加，完结运营收入66,000.99万元，较上年同期添加超越266%，收入规划进一步扩展；一起，公司在年内构成了“青鸟消防”、“左向照明”、“中科知创”等多品牌的产品矩阵，各单元间充沛协同，紧紧掌握分散作业的严重展开机遇期。
（3）大工业消防备畴，公司在2021年度加大力度完善工业消防的产品体系：图画型火灾勘探器、吸气式感烟火灾勘探器相等产品均已研制完结并获得相应的查验陈说/3C证书，进一步丰厚了工业消防产品矩阵并进步了公司在工业消防商场的竞赛力；公司亦在钢铁、石化、轿车等多个作业完结“0到1”的打破，中标了包括河北天柱钢铁集团搬家项目、中天钢铁绿色精品钢项目、河津阳光集团安昆动力化工项目、青岛北汽莱西工厂、国网江苏电力公司物资投标收买项目、四川富临新动力新能锂电池正极材料项目等多个工业消防项目；2021年度的工业消防报警产品完结运营收入3,563.28万元，较去年同期添加225.67%，为公司的工业消防商场元年交出了一份满意的答卷，亦为2022年工业消防电子的商场拓宽打下杰出的根底。
到现在，公司已构成大工业消防电子的架构格局，包括：1）传统工业作业（钢铁、石油石化、冶金等）；2）泛工业作业（轨道交通、地道等）；3）中高端制造业；4）新式范畴作业（如储能电站、分布式光伏项目等）；其间，在储能消防备畴，公司持续推动旗下“勘探+救活”体系产品在储能电站范畴的商场拓宽与运用，本年内已中标美国Broad Reach Power独立发电商项目、多标准储能集装箱气体救活体系项目等；公司未来将充沛发挥“朱鹮”芯片共同的底层技能优势，以小型化、线缆型勘探器产品的储藏，及多维度（烟、温、气等）的勘探，推动依据电池模组的储能消防安全解决方案的开发与拓宽。
（4）公司的气体类事务亦获得较快展开，其间：主动救活体系事务完结营收33,394.46万元，同比添加33.70%；气体检测监控体系事务完结营收11,500.06万元，同比添加35.98%；
（5）才智消防备畴，公司在陈说期内完结了贵州银行、梅陇商业街、哈尔滨铁道技能学校、胜利油田中心医院、北京潭柘寺等项意图建造，“青鸟消防云”到陈说期末上线万，上线万个；一起，公司亦推出“消安一体化归纳处理体系”、“才智消防途径”解决方案，并已在湖南师范大学等项目布置工作。
3、为进一步夯实、进步公司在消防电子全方位的领先位置，结合公司的事务及战略布局，在不断完善现有国内外产品线及“朱鹮”芯片迭代晋级的一起，持续加大研制、技能、产品端的布局以及品牌、出售途径的建造，在投入端坚持了快速添加，2021年度处理费用、研制费用、出售费用别离为21,618.82万元、18,623.80万元、40,638.91万元，较去年同期别离添加39.18%、35.11%、75.65%，这些投入将有利于促进品牌力进步、新事务展开。
与此一起，在应对受经济大环境影响原材料本钱上升显着的现状，公司有针对性地施行采研联动、降本增效等多项处理办法，加之运用自研的“朱鹮”芯片，产品原材料供给状况整体较为平稳；并经过技能晋级、精细化处理、加强应收账款催收与监控力度等办法，尽力坚持公司整体毛利率处于安稳、可控的规划内，且在陈说期内为确保原材料的满意供给，公司采纳了加大备货、锁定长单等办法的状况下，2021年度仍旧完结运营活动发生的现金流量净额约1.95亿元。
4、陈说期内，公司持续活跃推动出售绩效查核体系的优化与施行，进步商场拓宽才能与项目落地才能，安身“服务导向”优化售后服务体系，进步服务功率。公司本陈说期内部分消防安全产品解决方案运用的代表性项目如下：
5、品牌建造方面，青鸟消防在2021年（第十四届）消防作业品牌盛会中荣获“十大报警品牌”（接连十三年获此荣誉）、“才智消防领军品牌”两大奖项，子公司方面：久远消防在本次品牌盛会荣膺“十大报警品牌”，正天齐则荣获“十大主动救活品牌”奖项，左向照明、中科知创均荣膺“十大智能分散品牌”。
6、陈说期内，公司持续加强人力资源训练、经销商训练，夯实企业展开的人才根底；一起，完结了2020年第一期股票期权与限制性股票鼓励方案的预留部分颁发，对公司境内外中心处理团队以及途径建造中心团队、中心研制团队进行了鼓励，公司未来亦将充沛用好鼓励方针，依据科学、严厉的人力绩效查核，持续鼓励公司及子公司的中心主干与团队，促进企业的长效展开。
上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异
公司经过控股子公司美安消防以自筹资金认购法国Finsecur的1,200万股新增发股份并收买Finsecur原股东持有的部分股权，算计出资金额2,997.82万欧元，公司控股子公司美安消防现在持有Finsecur 公司65.76%的股权。本陈说期内，各方已完结本次出资相关的政府主管部分存案或批阅、工商改变挂号等程序，Finsecur为公司的部属控股企业。
为全力掌握消防应急照明及分散作业的商场迸发时机，进一步夯实、进步公司在应急照明及智能分散范畴的竞赛力，持续扩展公司规划，稳固商场位置，公司以自有资金总计人民币26,334万元向天津优孚企业处理合伙企业（有限合伙）收买其所持广东禾纪科技有限公司57%的股权。本次收买的标的公司禾纪科技中心财物为其控股子公司广东左向照明有限公司。陈说期内，禾纪科技已完结工商改变挂号手续。现在，公司直接持有禾纪科技57%股权，禾纪科技及其控股子公司广东左向照明有限公司均成为公司部属控股企业。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十一次会议告诉已于2022年3月19日向公司整体董事宣布，会议于2022年3月29日以通讯方法举行，本次会议应到会董事7人，实践到会董事7人。本次会议由公司董事长蔡为民招集并掌管。本次会议契合《中华人民共和国公司法》等法令法规以及《公司章程》的有关规矩。
《2021年度董事会作业陈说》详见公司《2021年年度陈说》中“第三节处理层评论与剖析”及“第四节公司处理”部分的相关内容。
公司独立董事袁皓先生、陈南先生、石佳友先生别离向董事会递交了2021年度独立董事述职陈说，并将在2021年年度股东大会上进行述职。
《2021年度总经理作业陈说》详见公司《2021年年度陈说》中“第三节处理层评论与剖析”部分的相关内容。
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于2021年度赢利分配预案的公告》。
公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度陈说》、《2021年年度陈说摘要》。
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘公司2022年度审计组织的公告》。
公司独立董事对此宣布了事前认可定见和清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司2021年度《关于公司2022年度日常相关买卖估计的公告》。
公司独立董事对此宣布了事前认可定见和清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
9、审议经过《关于公司2021年度董事、监事及高档处理人员薪酬的承认及2022年度薪酬方案的方案》
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2021年度董事、监事及高档处理人员薪酬的承认及2022年度薪酬方案的公告》。
公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度内部操控自我点评陈说》。
公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
11、审议经过《公司2021年度征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司2021年度《关于征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》。
公司独立董事对此宣布了清晰赞同的独立定见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网的相关文件。
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于举行2021年年度股东大会的告诉》。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议告诉已于2022年3月19日向公司整体监事宣布，会议于2022年3月29日以通讯方法举行，本次会议应到会监事3人，实践到会监事3人。本次会议由公司监事会主席孔祥强先生掌管。本次会议契合《中华人民共和国公司法》等法令法规以及《公司章程》的有关规矩。
监事会以为：公司2021年出产运营状况杰出，成绩契合预期，董事会拟定的赢利分配方案，既考虑了对出资者的合理出资报答，也统筹了公司的可持续展开，契合我国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法令法规、标准性文件和《公司章程》对现金分红的相关规矩和要求，不存在危害公司和股东利益的状况，赞同经过该分配预案，并赞同将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于2021年度赢利分配预案的公告》。
经仔细审阅，监事会出具了专项审阅定见：董事会编制和审阅青鸟消防股份有限公司2021年年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度陈说》、《2021年年度陈说摘要》。
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘公司2022年度审计组织的公告》。
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2022年度日常相关买卖估计的公告》。
7、审议经过《关于公司2021年度董事、监事及高档处理人员薪酬的承认及2022年度薪酬方案的方案》
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司2021年度董事、监事及高档处理人员薪酬的承认及2022年度薪酬方案的公告》。
监事会以为：公司已依照《企业界部操控根本标准》等规矩，建立了较为完善的内部操控体系并能得到有用的实行。《2021年年度内部操控自我点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控的实践状况，监事会对上述内部操控自我点评陈说无异议。
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度内部操控自我点评陈说》。
9、审议经过《公司2021年度征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》
监事会以为：公司严厉依照法定程序赞同并宣布征集资金的运用状况，公司征集资金项目不存在严重危险。公司在日常付出中严厉依照监管协议的规矩实行各项征集资金的批阅、付出，盯梢资金流向，征集资金的处理和运用契合《征集资金处理准则》的规矩。2021年度公司征集资金寄存和运用均严厉依照监管准则实行，没有危害股东和公司利益的状况发生。
详细内容详见同日刊登于巨潮资讯网的公司2021年度《关于征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说》。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十一次会议、第三届监事会第二十七次会议于2022年3月29日举行，审议经过了《关于公司2021年度赢利分配预案的方案》，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。现将该分配预案的根本状况公告如下：
依据中兴华会计师事务所（特别一般合伙）出具的标准无保留定见的《审计陈说》（中兴华审字（2022）第010576号），公司2021年归归于上市公司股东的净赢利为529,824,909.40元，加上年头未分配赢利1,886,880,468.82元，减去陈说期已分配的 2020 年度现金股利110,747,549.10元，减去计提的法定盈余公积金45,407,477.24元及其他影响，兼并报表2021年底可供股东分配的赢利为2,255,994,620.88元；公司2021年度母公司完结净赢利454,074,772.38元，加上年头未分配赢利1,741,543,656.80元，减去陈说期已分配的 2020 年度现金股利110,747,549.10元，减去计提的法定盈余公积金45,407,477.24元，母公司报表2021年底可供股东分配的赢利为2,039,463,402.84元。
依据证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，一起鉴于对公司未来展开的决心，结合公司2021年度运营现状、盈余状况、股本规划，在契合公司赢利分配方针、确保公司正常运营和久远展开的前提下，更好地统筹股东的即期利益与久远利益，依据《公司法》及《公司章程》的相关规矩，现提出2021年度赢利分配预案为：以2022年3月29日的总股本348,935,611.00股为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币4.0元（含税），算计人民币139,574,244.40元（含税），不送红股。一起，以本钱公积金转增股本的方法向整体股东每10股转增4股，算计转增股本139,574,244股，转增后公司总股本添加至488,509,855股。本次转增金额未超越公司陈说期末的“本钱公积-股本溢价”的余额。
年报宣布日至施行赢利分配方案的股权挂号日期间股本发生改变的，则以施行分配方案时股权挂号日的总股本为基数，依照分配比例不变，分配总额进行调整的准则分配。
本次赢利分配预案是在确保公司正常运营和久远展开的前提下，赢利分配预案契合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步履行上市公司现金分红有关事项的告诉》中的相关规矩，契合公司赢利分配方针、赢利分配方案、股东长时刻报答方案以及做出的相关许诺，本次赢利分配不存在超分现象。
本次赢利分配预案与公司地址展开阶段和运运营绩相匹配，在确保公司正常运营和可持续展开的前提下，充沛考虑了广阔股东特别是中小股东的利益，契合相关法令、法规及《公司章程》的规矩。
公司第三届董事会第七十一次会议，以7票赞同，0票对立，0票放弃的效果审议经过了《关于公司2021年度赢利分配预案的方案》，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司第三届监事会第二十七次会议，以3票赞同，0票对立，0票放弃的效果审议经过了《关于公司2021年度赢利分配预案的方案》。
监事会以为：公司2021年出产运营状况杰出，成绩契合预期，董事会拟定的赢利分配方案，既考虑了对出资者的合理出资报答，也统筹了公司的可持续展开，契合我国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法令法规、标准性文件和《公司章程》对现金分红的相关规矩和要求，不存在危害公司和股东利益的状况，赞同经过该分配预案，并赞同将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司《2021年度赢利分配预案》是依据公司的实践状况拟定的，合法、合规，依据我国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关规矩，咱们以为公司董事会的该赢利分配预案不存在违背法令、法规的景象，不存在危害公司及公司股东，特别是中小股东利益的状况，有利于公司的持续安稳展开和股东利益。因而咱们赞同公司董事会的赢利分配预案，并赞同董事会将赢利分配预案提请公司2021年年度股东大会审议。
1、本次赢利分配预案需经股东大会审议经往后方可施行，存在不承认性，敬请广阔出资者理性出资，留意出资危险；
2、本次赢利分配预案宣布前，公司严厉操控内情信息知情人的规划，并对相关内情信息知情人实行了保密和禁止内情买卖的奉告职责。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日别离举行第三届董事会第七十一次会议和第三届监事会第二十七会议，审议经过了《关于续聘公司2022年度审计组织的方案》，拟续聘中兴华会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织。本事项需求提交公司股东大会审议。详细状况如下：
中兴华会计师事务所（特别一般合伙）是一家具有证券从业资历的专业审计组织，具有为上市公司供给审计服务的经历与才能，能够较好满意公司建立健全内部操控以及财政审计作业的要求。在2021年度审计进程中，中兴华会计师事务所（特别一般合伙）坚持客观、独立、公平的审计准则，诚信展开作业，重视出资者权益维护，公允合理地宣布审计定见。
为确保审计作业的接连性和安稳性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特别一般合伙）作为公司2022年度审计组织，聘期自公司股东大会审议经过该方案之日起至2022年年度股东大会举行日止，到时公司处理层依照授权依据2022年度审计要求和审计规划与中兴华会计师事务所（特别一般合伙）洽谈承认相关审计费用。
中兴华会计师事务所（特别一般合伙）建立于1993年，2000年由国家工商处理总局核准，改制为“中兴华会计师事务一切限职责公司”。2009年吸收兼并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务一切限职责公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特别一般合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。上年度末合伙人数量146人、注册会计师人数791人、签署过证券服务事务审计陈说的注册会计师人数449人。2020年度经审计的事务收入152,351.00万元，其间审计事务收入133,493.00万元，证券事务收入35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，上市公司触及的作业包括制造业；信息传输软件和信息技能与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施处理业等，审计收费总额8,386.30万元。
青鸟消防归于核算机、通讯和其他电子设备制造业作业，中兴华地址该作业上市公司审计客户8家。
中兴华所计提作业危险基金13,489.26万元，购买的作业稳妥累计补偿限额15,000万元，计提作业危险基金和购买作业稳妥契合相关规矩。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承当民事职责的状况：
因对江苏中显集团有限公司2011-2013年财政状况出具了无保留定见的审计陈说，江苏省信誉再担保集团对江苏中显集团有限公司、中兴华会计师事务所（特别一般合伙）等提起诉讼，江苏省扬州市邗江区人民法院对该案（案号：（2019）苏1003民初9692号）作出民事判决书，中兴华所无需承当侵权危害补偿职责。中兴华所于2021年7月23日收到江苏省信誉再担保集团的《民事上诉状》，要求吊销江苏省扬州市邗江区人民法院对该案的民事判决书。
近三年中兴华所因执业行为遭到监督处理办法6次、自律监管办法1次。中兴华所从业人员20名从业人员因执业行为遭到监督处理办法20次和自律监管办法2次。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人近三年无任何刑事处分、行政处分、行政监管办法和自律监管办法记载。
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量操控复核人不存在违背《我国注册会计师作业道德守则》对独立性要求的景象。
公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据2022年度审计要求和审计规划与中兴华会计师事务所（特别一般合伙）洽谈承认年报审计费用及内部操控审计费用。
（一）公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特别一般合伙）进行了检查，以为其在执业进程中坚持独立审计准则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在实行了审计组织应尽的职责。中兴华会计师事务所（特别一般合伙）具有为公司供给审计服务的专业才能、经历和资质，能够满意公司审计作业的要求，审计委员会赞同向董事会提议续聘中兴华会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织。
事前认可定见：中兴华会计师事务所（特别一般合伙）具有证券期货事务执业资历，有多年为上市公司供给审计服务的经历，在担任公司审计组织期间，坚持独立审计准则，确保了各项作业的顺畅展开，较好地实行了审计组织的职责和职责。咱们赞同将本方案提交董事会审议。
独立定见：中兴华会计师事务所（特别一般合伙）在公司2021年度的各项审计作业中，谨慎公允、客观独立，较好地完结了两边约好的职责和职责，为公司出具的审计陈说客观、公允。中兴华会计师事务所（特别一般合伙）具有满意的独立性、专业担任才能、出资者维护才能。本次续聘会计师事务一切利于确保公司审计作业的质量，维护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。咱们赞同续聘中兴华会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织。
公司第三届董事会第七十一会议、第三届监事会第二十七次会议别离审议经过了《关于续聘公司2022年度审计组织的方案》，赞同续聘中兴华会计师事务所（特别一般合伙）为公司2022年度审计组织，聘期自公司股东大会经过该方案之日起至2022年年度股东大会举行日止，并提交公司股东大会审议。
（四）本次续聘会计师事务所事项需求提交公司股东大会审议，聘期自公司股东大会经过该方案之日起至2022年年度股东大会举行日止，公司董事会提请股东大会授权公司处理层依据2022年度审计要求和审计规划与中兴华会计师事务所（特别一般合伙）洽谈承认年报审计费用及内部操控审计费用。
6、中兴华会计师事务所（特别一般合伙）运营执业证照，首要担任人和监管事务联系人信息和联系方法，拟担任详细审计事务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方法。
青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日别离举行第三届董事会第七十一次会议和第三届监事会第二十七会议，审议经过了《关于公司2022年度日常相关买卖估计的方案》，赞同公司及子公司2022年度与相关方北京北大青鸟安整体系工程技能有限公司发生总额不超越1,500万元的相关买卖。独立董事对本次相关买卖宣布了事前认可定见和清晰赞同的独立定见。
依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》和《公司章程》相关规矩，上述日常相关买卖事项无须提交股东大会审议。
运营规划：安全技能防备工程规划、施工；修建智能化体系集成（其间消防体系在外）专项工程规划；专业承揽；技能开发、技能咨询、技能服务；经济贸易咨询；出产核算机软、硬件；出售、修理核算机软、硬件及外围设备、机电设备、电子产品；出售修建材料；货品进出口、技能进出口、署理进出口；消防报警体系监控服务。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后依赞同的内容展开运营活动。）
财政状况：到2021年12月31日，总财物176,921万元，净财物2,168万元；2021年度运营收入19,591万元，净赢利236万元。（以上数据未经审计）
公司控股股东北京北大青鸟环宇科技股份有限公司董事慎重女士担任该公司董事。
北京北大青鸟安整体系工程技能有限公司系依法注册建立，依法存续并持续运营的法人主体，运营标准，履约才能杰出，不存在影响公司正常运营的履约危险要素。
公司与相关方的日常相关买卖，买卖两边遵从相等自愿、互惠互利、公平公允的准则，买卖价格参照公司同类产品、产品的商场价格、由买卖两边洽谈承认，并依据商场价格改变及时对相关买卖价格做相应调整。
公司与上述相关人之间关于产品、劳务的相关买卖，是依据公司正常出产运营所需，有助于公司事务的展开。上述日常相关买卖遵从相等互利、等价有偿的一般商业准则，价格按商场价格承认，相关买卖定价公平、公平，买卖公允，没有危害公司及中小出资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
公司独立董事就2022年度日常相关买卖估计事项予以事前认可，赞同将该方案提交公司董事会审议。公司独立董事对此宣布了独立定见：公司2021年度日常相关买卖的承认及2022年度日常相关买卖的估计，是为公司正常出产运营活动所需的买卖，契合公司的运营和展开战略要求，买卖未影响公司的独立性且恪守公平、公平、公允的准则，定价公允合理，不存在危害公司及其他股东特别是中小股东利益的景象，也不会对公司持续运营才能发生影响，契合公司的久远展开规划和社会公众股东的利益。该方案审议进程中，相关董事进行了逃避，程序合法，依据充沛，相关买卖行为契合相关法令法规要求，不会危害公司及其他非相关股东、特别是中小股东的利益。咱们赞同该事项。
2022年3月29日，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议经过了《关于2021年度董事、监事及高档处理人员薪酬的承认及2022年度薪酬方案的方案》。详细事项公告如下：
依据2021年5月25日举行的公司2020年年度股东大会审议经过的《关于公司2020年度董事、监事及高档处理人员薪酬的承认及2021年度薪酬方案的方案》，独立董事及非独立董事的补贴标准为15万元人民币/年（税前），监事补贴的标准为12万元人民币/年（税前）。
高档处理人员的年度薪酬依据公司年度运运营绩及运营展开状况，岗位职责及作业成绩等要素承认。在公司任职的董事、监事按其在公司所任职务收取相应酬劳。
注：以上酬劳含公司及控股子公司付出的根本年薪、绩效薪酬、社会稳妥、补贴等。
依据《公司章程》、《董事会薪酬与查核委员会议事规矩》等规章准则的规矩，结合公司运营规划等实践状况并参照作业薪酬水平，公司董事会薪酬与查核委员会拟定了2022年度董事、监事及高档处理人员薪酬方案。详细内容如下：
（1）董事薪酬方案：年薪=根本年薪+绩效薪酬+补贴，董事补贴为18万元人民币/年（税前），按月发放。如董事在公司担任其他职务的，除董事补贴以外另按其在公司担任的详细处理职务收取相应薪酬，根本年薪区间为50万元至200万元；董事未在公司担任其他职务的仅收取董事补贴，按月发放。
（2）独立董事选用固定补贴制：独立董事补贴的标准为18万元人民币/年（税前），按月发放。
（3）监事薪酬方案：监事补贴的标准为15万元人民币/年（税前），按月发放。如监事在公司担任其他职务的，除监事补贴以外另按其担任的详细职务收取薪酬。
（4）公司高档处理人员薪酬：年薪=根本年薪+绩效薪酬+奖金，公司高档处理人员按其在公司担任的详细处理职务收取相应薪酬，根本年薪区间为50万元至200万元。
1、公司董事、监事及高档处理人员因换届、改组、任期内辞去职务等原因离任的，薪酬按其实践任期核算并予以发放。
依据我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等有关规矩，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了到2021年12月31日止征集资金年度寄存与实践运用状况的专项陈说。
依据我国证券监督处理委员会于2019年7月19日签发的证监发行字[2019]1320号文《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司初次揭露发行股票的批复》，本公司获准向社会揭露发行人民币一般股6,000.00万股，每股发行价格为人民币17.34元，股款以人民币缴足，算计人民币1,040,400,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行挂号费以及其他买卖费用算计人民币102,270,500.00元后，净征集资金算计人民币938,129,500.00元，上述资金于2019年8月5日到位，业经瑞华会计师事务所（特别一般合伙）验证并出具瑞华验字[2019]01500007号验资陈说。
依据于2019 年7月 29 日签署的《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司初次揭露发行A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司方案将征集资金别离用于电气火灾监控体系及独立式光电感烟勘探报警器晋级扩产项目、火灾主动报警及联动操控体系出产线技能改造项目、研制检测中心建造项目、气体检测仪器扩产建造项目和主动救活体系扩产建造项目，剩下征集资金用于弥补流动资金。
依据有关法令法规及《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》的规矩，遵从标准、安全、高效、通明的准则，公司拟定了《征集资金处理办法》，对征集资金的存储、批阅、运用、处理与监督做出了清晰的规矩，在准则上确保征集资金的标准运用。
2019年8月17日，公司与广发证券股份有限公司、河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、交通银行股份有限公司张家口分行、厦门世界银行股份有限公司北京分行、我国民生银行股份有限公司北京分行别离签署了《征集资金三方监管协议》，并在开户银行开设征集资金专项账户，详细状况如下：
三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在严重差异，三方监管协议的实行不存在问题。
2020年8月7日，公司同保荐组织广发证券股份有限公司与我国民生银行股份有限公司北京分行签订了《征集资金三方监管协议》，将原用于公司主动救活体系扩产建造项目征集资金账户（631272514）转用于公司火灾报警技能与产品线一体化晋级与开发项目。
公司于2020年12月17日将于我国民生银行股份有限公司北京分行（账号：631272145弥补流动资金）的征集资金专用账户刊出。
公司于2020年12月18日将于厦门世界银行股份有限公司北京分行（账号：8气体检测仪器扩产建造项目）的的征集资金专用账户刊出。
公司于2020年12月18日将于厦门世界银行股份有限公司北京分行（账号：1研制检测中心建造项目）的征集资金专用账户刊出。
上述征集资金专用账户销户后，公司、保荐组织与厦门世界银行股份有限公司北京分行签署的相关征集资金三方监管协议相应停止。
公司于2020年12月16日将于交通银行股份有限公司张家口分行（账号：007501火灾主动报警及联动操控体系出产线技能改造项目）的征集资金专用账户刊出。
公司于2021年2月23日将于河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行（账号：299电气火灾监控体系及独立式光电感烟勘探报警器晋级扩产项目）的征集资金专用账户刊出。
公司气体检测仪器扩产建造项目许诺出资8,895.63万元，截止2021年12月31日没有投入征集资金。项目停止首要原因为：因为公司气体检测仪器所适用的客户是石油石化、冶金、煤矿等工业企业，客户对原运用品牌的忠诚度较高，公司进一步抢占商场难度逐渐加大，公司收入规划展开放缓。公司对本项目地址的环境进行审慎地评价剖析，若一味的按原方案投入，或许存在不能有用消化新增产能的危险。为了进步征集资金运用功率和征集资金出资报答，公司已停止该项目。
公司气体主动救活体系扩产建造项目许诺出资12,233.9万元，截止2021年12月31日没有投入征集资金。项目停止首要原因为：?公司对本项目地址的环境进行评价剖析，主动救活体系商场竞赛进一步加重，尽管公司产品的商场占有率在作业界位居前列，但公司产品的价格在商场竞赛中遇到了严峻的应战，公司估计规划化效应将很难有用带动公司产品毛利率的进步，公司相关产品毛利率现在处于低位，存在不能到达预期经济效益的危险。为了进步征集资金运用功率和征集资金出资报答，公司已停止该项目。
公司研制检测中心建造项目许诺出资6,125.50万元，截止2021年12月31日已投入634.04万元。项目停止首要原因为：作业界相关的技能展开和商场状况发生了较大改变，部分拟置办的研制检测设备已不再适用当时的技能环境及要求，且公司部分研制、检测作业经过外部组织来实行相对更为经济，现在公司相关研制作业首要经过自研自检与联合研制检测并行的方法进行。公司本着客观有用、科学审慎的准则，结合现在的研讨环境改变并充沛证明后，已停止该项目。
公司经过对底层中心技能和产品的开发、火灾报警产品线扩张与晋级，对青鸟消防中心事务火灾报警系列进行全面晋级、优化与迭代。经过此项意图建造，公司将进一步进步中心技能与产品的科技含量，增强共同运用处径对低、中、高端产品的全面装备才能，拓宽更为广泛、杂乱的适用场景，然后进步企业的中心竞赛力，构建可持续展开的竞赛优势。公司将运用现有技能堆集和商场推广经历，进一步进步公司的中心竞赛力和盈余才能，促进公司的可持续展开，为出资者带来安稳的报答。截止2021年12月31日已投入100,615,961.76元。
“电气火灾监控体系及独立式光电感烟勘探报警器晋级扩产项目”、“火灾主动报警及联动操控体系出产线技能改造项目”已结项，“主动救活体系扩产建造项目”及“气体检测仪器扩产建造项目”、“研制检测中心建造项目”已停止，将节余征集资金永久性补流。
截止2021年12月31日公司因原项目结项、项目停止而投入弥补流动资金 301,941,176.02元。
弥补流动资金无法独自核算效益，但经过添加公司营运资金，进步公司财物工作才能和付出才能，进步公司运营抗危险才能，对公司运运营绩发生活跃影响，然后直接进步公司效益。
1、本年度征集资金实践运用状况拜见“征集资金运用状况对照表”（附表1）。
2019年9月18日举行第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第四次会议，审议经过了《关于以征集资金置换预先投入募投项目资金的方案》，赞同公司运用征集资金置换预先投入募投项目自筹资金算计146,767,223.98元。上述方案现已公司监事会、独立董事审议经过，公司保荐组织广发证券股份有限公司出具了核对定见，并经瑞华会计师事务所（特别一般合伙）专项审阅，出具了《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况陈说的鉴证陈说》（瑞华核字[2019]01500026号）。
跟着公司规划的扩展，公司对流动资金的需求越来越高。一起，在征集资金出资项意图施行进程中，公司依据项意图展开方案及施行进展分阶段进行征集资金的投入，然后导致部分征集资金存在暂时搁置的景象。公司本着股东利益最大化的准则，为进步征集资金运用功率，下降财政本钱，在满意征集资金出资项目资金需求的前提下，结合公司出产运营需求及财政状况，公司方案运用征集资金专户的部分搁置征集资金不超越人民币1.3亿元暂时弥补流动资金，用于与公司主营事务相关的出产运营，运用期限为公司董事会审议经过之日起12个月内，到期将偿还至征集资金专用账户。在此期间如遇征集资金专用账户余额不能满意征集资金正常付出的状况，公司将依据实践需求将已暂时弥补流动资金的征集资金回来至征集资金专用账户。
截止2021年12月31日，搁置征集资金暂时弥补流动资金金额66,620,000.00元。
公司在征集资金出资项目施行进程中，恪守征集资金运用的有关规矩，本着节省、合理的准则，审慎地运用征集资金，以及对公司既有的各项资源、结合技能与商场环境的改变进行合理的调度和优化，严厉把控厂房建造、软硬件设备收买等环节，合理地下降了项目本钱和费用。
2020 年 10 月 30 日公司举行第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十五次会议， 2020 年 11 月 18 日公司举行 2020 年度第2次暂时股东大会均已审议经过《关于部分初次揭露发行募投项目结项、改变部分征集资金用处暨部分征集资金永久性弥补流动资金的方案》，赞同公司对初次揭露发行股票征集资金出资项目“火灾主动报警及联动操控体系出产线技能改造项目”、“电气火灾监控体系及独立式光电感烟勘探报警器晋级扩产项目”结项，将该项目结项后节余的征集资金及其利息、现金处理收益以及初次揭露发行股票征集资金出资项目中的“弥补流动资金” 项目所发生的利息余额转入自有资金账户用于永久性弥补流动资金；赞同公司将已停止的初次揭露发行股票征集资金出资项目“主动救活体系扩产建造项目”、“气体检测仪器扩产建造项目”、“研制检测中心建造项目”但没有承认改变用处的剩下征集资金及后期利息、现金处理收益，用于永久性弥补流动资金。
本次公司运用节余征集资金永久性弥补流动资金仅限于与公司主营事务相关的出产运营运用，不会直接或直接用于新股配售、申购，或用于出资股票及其衍生种类、可转化公司债券等。 经公司股东大会审议经往后， 公司将刊出寄存本次拟结项的初次揭露发行股票募投项意图征集资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐组织、开户银行签署的相关征集资金三方监管协议随之停止。
到2021年12月31日，公司没有运用的征集资金余额66,693,448.65元，其间暂时性补流金额66,620,000.00元，没有运用的征集资金将持续用于投入本公司许诺的募投项目。
2020年7月31日，公司举行2020年第一次暂时股东大会，赞同停止“气体检测仪器扩产建造项目”、“主动救活体系扩产建造项目”及“研制检测中心建造项目”，并将原募投项目资金余额中的16,700.50万元用于新征集资金出资项目“火灾报警技能与产品线一体化晋级与开发项目”的建造施行。公司已在我国民生银行股份有限公司北京分行开设征集资金专项账户，账号为631272514。
截止2021年12月31日，本公司新增的“火灾报警技能与产品线一体化晋级与开发项目”，已投入资金100,615,961.76元。
公司征集资金运用及宣布严厉依照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运作》等及公司拟定的《征集资金运用处理办法》的相关规矩，及时、实在、精确、完好宣布征集资金的运用及寄存状况，不存在违规景象。
3、会议举行的合法、合规性：公司第三届董事会第七十一次会议于2022年3月29日举行，会议审议经过了《关于举行公司2021年年度股东大会的方案》。本次股东大会招集程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件、深圳证券买卖所事务规矩和《公司章程》等的规矩。
（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为：2022年4月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的开端时刻为：2022年4月22日上午9:15，完毕时刻为：2022年4月22日下午15:00。
5、会议的举行方法：本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。
（1）现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付别人到会现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络方法的投票途径，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
（3）依据《公司章程》等相关规矩，股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东，均有权经过相应的投票体系行使表决权，但同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他表决方法的一种方法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以第一次投票表决效果为准。
（1）于股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东（含表决权康复的优先股股东）均有权到会股东大会，并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决，该股东署理人不必是本公司股东。
8．现场会议举行地址：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼A座四层A412。
2、方案宣布状况：方案1~方案8现已公司第三届董事会第七十一次会议、第三届监事会第二十七次会议审议经过，详细内容详见2022年3月31日刊登于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）上的相关公告。
3、对中小出资者独自计票的方案：上述悉数方案公司将对中小出资者（除上市公司的董、监、高以及独自或算计持有公司5%以上股份的股东及其共同行动听以外的其他股东）的表决效果进行独自计票并予以宣布。
（1）法人股东凭运营执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证处理挂号手续；托付署理人凭署理人自己身份证、运营执照（加盖公章）复印件、授权托付书（见附件2）、托付人股东账户卡处理挂号手续；
（2）自然人股东应持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续；托付署理人凭自己身份证、授权托付书、托付人身份证及托付人股东账户卡处理挂号手续；
（3）到会本次会议人员应向大会挂号处出示前述规矩的授权托付书、自己身份证原件，并向大会挂号处提交前述规矩凭据的复印件。
（4）异地股东可采纳信函或传真方法挂号，传真或信函应包括上述内容的文件材料，信函请寄：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座青鸟消防证券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟消防股东大会”字样）；公司不接受电线、会议挂号时刻：本次股东大会现场挂号时刻2022年4月20日（星期三），上午9：00至11：00，下午14：00至17：00。选用信函或传线之前送达或传线、会议挂号地址：北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼C座证券部。
传线、到会本次股东大会现场会议的一切股东的食宿、交通费自理；股东和股东署理人到会现场会议时请带着相关证件原件于会前半小时到会场报到。
在本次股东大会上，股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系（网址：）参与投票，网络投票的详细操作流程见附件1。
3、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的事前认可定见、独立董事关于第三届董事会第七十一次会议相关事项的独立定见。
1、一般股的投票代码与投票简称：投票代码为“362960”，投票简称为“青鸟投票”。
3、股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。股东对总方案与详细提案重复投票时，以第一次有用投票为准。
1、互联网投票体系开端投票的时刻为2022年4月22日上午9：15，完毕时刻为2022年4月22日下午15：00。
2. 股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3. 股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
兹全权托付_______________先生（女士）代表我单位（个人），到会青鸟消防股份有限公司2021年年度股东大会，对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需求签署的相关文件。自己/本公司对表决事项若无详细指示的，署理人可自行行使表决权，结果均由自己/本公司承当。
1、托付人对受托人的指示，以在“赞同”、“对立”、“放弃”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至本次股东大会完毕之时止。
3、授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用；托付人为法人的有必要加盖法人单位公章。
